Les compres del mercat negre de Bitcoin són realment anònimes? | CAT.DemocraziakmZero.org

Les compres del mercat negre de Bitcoin són realment anònimes?

Les compres del mercat negre de Bitcoin són realment anònimes?

Aquest article és el segon d'una entrevista en dues parts amb la Universitat de Califòrnia a San Diego investigadora Sarah Meiklejohn en el seu nou treball de recerca, "Per un grapat de bitcoins: Caracterització dels pagaments entre els homes, sense noms." Part proporciona una introducció al seu paper i il·lustra les seves troballes en l'anonimat dins el protocol Bitcoin.

L'article de Meiklejohn, "Per un grapat de bitcoins: Caracterització de pagaments entre els homes amb noms," proporciona una instantània de l'economia Bitcoin partir d'abril de 2013.

L'economia Bitcoin d'avui es veu una mica diferent del que va fer a l'abril, en l'època notòria del mercat negre de seda Roadwas segueix facilitant gairebé $ 2 milions en vendes mensuals, i el preu d'1 BTC va anar desplaçant cap a la marca de $ 100.

No obstant això, moltes de les mateixes preocupacions romanen en la comunitat en l'actualitat. És a dir, amb el mercat negre en línia convertir-se en el principal objectiu de l'aplicació de la llei, seran aquells que participen en aquest tipus d'accions davant de les repercussions de la seva participació?

Universitat de Califòrnia, San Diego investigadora Sarah Meiklejohn ha completat recentment un document que va traçar els moviments de Bitcoin a l'abril mitjançant heurística, una tècnica específica de resolució de problemes que li permetia rastrejar bitcoins individuals dels intercanvis cara al consumidor com la Muntanya Gox a mercats com el Ruta de la Seda.

Els seus comentaris a CoinDesk suggereixen que la resposta és no, ia més, els EUA podrien prendre accions contra els usuaris últims. Meiklejohn va dir:

"Em sorprendria si alguns dels traficants de droga més grans no van ser processats, perquè sembla tan fàcil en aquest punt. L'FBI té ara totes les dades de ruta de la seda, que poden veure la quantitat d'aquests nois van guanyar, i es pot veure el adreces que utilitzaven. Així que realment sembla que tenen un munt del que necessiten per poder processar-los. Jo diria que d'estar per casa usuaris individuals, només la compra d'una mica de males herbes, probablement no seran processats ".

En una entrevista exclusiva, Meiklejohn discuteix com la seva investigació va ser capaç de demostrar als reporters que les monedes confiscats al compte de Ross Ulbricht, l'acusat temible pirata Roberts, havia passat a través del camí de seda. Meiklejohn també analitza si serà possible processar els usuaris de Bitcoin en relació amb el cas del camí de seda i si és possible amagar les transaccions criminals que utilitzen la cadena de bloc d'avui:

CoinDesk: Si és tan difícil d'romandre en l'anonimat amb una gran quantitat de diners, com estan sortint amb la gent robatori a gran escala?

Sarah Meiklejohn (SM)

El punt de l'obra no era completament usuaris de-anònim. Com a màxim, el que podem fer és agrupar aquestes adreces junts i dir, 'Aquests són tots un usuari' però encara no sap qui és aquest usuari.

El punt era que això podria erosionar el seu anonimat prou a tal punt que una agència amb poders de citació seria capaç d'intervenir.

Per exemple, el que identifica les transaccions era la majoria amb serveis. Els dipòsits a la muntanya Gox, recessos de Muntanya Gox, dipòsits en ruta de la seda, els recessos de ruta de la seda.

Òbviament, amb totes aquestes transaccions, podem dir: 'mira, hi ha un individu dipositar bitcoins a Mt.Gox', però per descomptat no podem dir quin individual, llevat que l'individu s'ha identificat públicament les seves direccions, en un fòrum o alguna cosa.

En si mateix, no som el lladre o l'usuari de-anonimizar, però la cosa és - una vegada que comenci transaccions amb els serveis que coneixen la seva identitat en el món real, que està fent a si mateix vulnerable a aquests organismes que van a que el servei o l'intercanvi i dient: 'necessito saber qui és'.

Nosaltres no estem rebent tot el camí allà, però estem seguint aquests bitcoins al límit de la porta de la Muntanya Gox. Una de les parts més frustrants de Bitcoin és que es pot veure que això passi i no hi ha res que pugui fer al respecte.

He tingut gent al meu correu electrònic i diuen, "jo li havia robat aquests bitcoins, poden ajudar?" i escric enrere i dir, "jo puc fer un seguiment d'ells, però no és clar el que va a fer per tu." Si dic: "Vaig veure els seus bitcoins van a Mt.Gox, no està clar el que es compra."

CoinDesk: Ha treballat amb la policia fins ara, i que estan interessats en aquest treball?

SM

He parlat amb un parell de diferents agències de la llei. Sí, definitivament hi ha interès.

CoinDesk: Sap vostè de qualsevol lladres bitcoin que han estat processats amb èxit?

SM

No, però tinc una història favorita sobre bitcoins robats. A l'abril, el grup miner Ozcoinhad extreu un bloc, i que volien pagar els seus miners. Llavors algú va tallar el seu guió per robar els bitcoins.

Pel que sembla, l'operador de la piscina de la mineria va ser un bonic, home respectat a la cominitario Bitcoin, i la gent realment es van reunir al voltant d'ell - a partir d'aquesta caça de bruixes per seguir els bitcoins robats.

No van ser molt lluny. Van ser un salt, i després un altre salt a Strongcoin. Per sort Strongcoin és molt identificable, ja que totes les seves transaccions van a aquesta direcció fort. Els bitcoins després es van asseure a Strongcoin, i els membres de la comunitat Bitcoin realment van pressionar als propietaris del servei de cartera Strongcoin per convertir els bitcoins a.

Quan el lladre va tractar de passar els bitcoins, Strongcoin alguna manera va tallar el seu propi sistema perquè els bitcoins van tornar al propietari, Ozcoin.

Així que això no era fer complir la llei, però això va ser una mena de senyal que si es pot fer un seguiment d'aquests fluxos de bitcoins i identificar el que estan fent, llavors es pot implorar que el servei a intervenir - i ho van fer.

CoinDesk: sé que no va estar involucrat en la investigació de la ruta de la seda de l'FBI. Però descriure el que ha observat amb les direccions de ruta de la seda ja que el cas es va fer públic. ¿Això li dóna cap informació sobre el treball de l'FBI?

 SM

He confirmat per alguns periodistes que els fons que flueixen a les monedes / direcció de l'FBI assegurat, van ser directament de la ruta de la seda, i que algunes de les monedes que flueixen a Dread monedes de pirata Roberts'seized fora de ruta de la seda.

Amb aquests volums de bitcoins que flueixen a través de la xarxa, és impossible passar per alt. 26.000 BTC que flueix en una direcció d'aquí a unes poques hores, que no passa tot el temps.

CoinDesk: Ha passat alguna cosa interessant amb aquestes adreces des de llavors per fer que et preguntis el que l'FBI està fent?

SM

El més interessant amb aquestes adreces seran en els anys en el cas ha acabat. Per ara, han de mantenir els bitcoins en aquestes direccions per a proves.

Una vegada que la prova ha acabat, sembla que el que se suposa que fer és cobrar, liquidar els actius. Això serà interessant veure. Un retir d'aquest volum de bitcoins ara portaria mesos, donat el volum de comerç. I qui sap què Bitcoin es veurà com en un any o dos, o cada vegada que la prova ha acabat. Això serà alguna cosa interessant.

Mentrestant, la cosa que em sembla més rar en aquestes direccions són aquests missatges de protesta. El dic spam o graffiti. Fer ping a l'adreça amb alguna petita quantitat de bitcoins, i adjuntar una nota pública.

S'estén de la publicitat dels llocs de joc a missatges de protesta contra el govern. És una mena de divertit. El bloc de la cadena és la història global de Bitcoin, i que el graffiti sempre va a existir.

CoinDesk: ¿Espera que una gran quantitat de clients individuals Ruta de la Seda a ser processat?

SM

Em sorprendria si alguns dels traficants de droga més grans no van ser processats, perquè sembla tan fàcil en aquest punt.

L'FBI té ara totes les dades de ruta de la seda, que poden veure la quantitat d'aquests nois van guanyar, i poden veure les adreces que utilitzaven. Pel que realment sembla que tenen un munt del que necessiten per poder processar-los. Jo diria que probablement d'estar per casa usuaris individuals, només la compra d'una mica de males herbes, probablement no va a ser processat.

CoinDesk: Què fa el cas del camí de seda dir sobre Bitcoin crim? Sent que aquest cas està mostrant la gent que es va acabar la festa? O els delinqüents simplement ser més intel·ligent?

SM

Si vostè sap com funciona Bitcoin i està molt motivat per protegir el seu anonimat, això és possible. El problema és que hi ha més persones que no coneixen.

Hem vist una gran quantitat de persones compren els seus Bitcoin de la Muntanya Gox o un altre mercat, a continuació, transferir els bitcoins que acaben de comprar directament des de la seva muntanya Gox direcció al compte de Ruta de la Seda, i això és com compren els medicaments.

Vam veure molt d'això, i aquest és l'error més gran - sense entendre que saltant directament a partir d'un intercanvi que sap qui és vostè al lloc on vol comprar drogues no és probablement una bona idea.

CoinDesk: els criminals més sofisticats ho farien?

SM

Diguem que vostè és un venedor de drogues. Vostè ha donat en un munt de bitcoins, ara vol cobrar. El primer seria retirar a una adreça que és el propietari que està fora de la ruta de la seda i fora Mt. Gox. Llavors vostè vol barrejar els bitcoins. En aquest moment, això és una cosa difícil de fer a gran escala.

La nostra experiència amb els serveis de barreja no era gran - un servei robar els nostres bitcoins i amb l'altra, que no va tornar molt variades. Un d'ells era bé - però només van tractar de barrejar 1 o 2 BTC. Llavors, qui sap, una vegada que es canvia l'escala.

Una vegada que ha barrejat els seus bitcoins, que podria caure ells en un intercanvi i diners en efectiu.

Això seria tot. No seríem capaços de realitzar un seguiment d'això. No sé si realment vull ser la publicitat que a futurs criminals, [riu].

Hi ha aquesta tensió entre la privacitat i l'anonimat, i després la facilitat d'ús. Si no està súper a bitcoin, si només està fent això com una manera de fer diners, en algun moment, fent el que acabo de descriure podria ser poc atractiu. Això podria ser un factor dissuasiu suficient per no molestar.

En realitat, hem estat buscant en una forma d'ransomware recentment. La idea és, algú té alguna cosa ostatge i exigeix ​​el pagament en bitcoins. Jo estava tractant de buscar informació sobre això, i em vaig trobar amb un grup d'usuaris en línia queixant-se de rescat que se celebra - no és que estaven retinguts rescat, però que es tracta de Bitcoin va ser un dolor.

CoinDesk: Quin tipus de coses estaven sent amenaçats amb si no paguen?

SM

Aquest ransomwarecan vénen en un munt de diferents formes. El més directa és, que acaba de bloquejar l'ordinador i dir, 'Dóna'ns 2 BTC en aquesta direcció i anem a desbloquejar l'equip'. És un tipus de malware.

Han infectat seu ordinador, però en lloc de la monetització de que l'ús d'una de les maneres en què les xarxes de bots normalment fan, obtenir beneficis econòmics de manera molt directa - en no haver de donar-los diners a canvi d'obtenir el seu equip de nou.

El nostre grup acaba de tenir un treball acceptat [ "Botcoin: Cicles Monetizing robats", autor principal Danny Yuxing Huang, publicada sisena de desembre de] explorar bitcoin mineria i l'ús de botnets per bitcoins mines. La forma clàssica que les xarxes de bots guanyar diners és per enviar correu no desitjat, fer l'escaneig de ports o robar credencials.

Però és aquest procés a llarg termini de la monetització. I ara hi ha ransomware - que és una forma més directa. Aquesta altra cosa que hem vist [en els últims 18 mesos] és probablement la forma més directa que es pugui imaginar, que simplement és la mineria de bitcoins.

Per tant, comprometre la seva màquina, i després utilitzar l'equip per bitcoins mines. Estic literalment, l'encunyació de bitcoins amb la seva màquina infectada.

Vam voler mirar i veure què tan comú que era, quants diners aquestes botmasters podrien fer fer això, i tenir una idea del paisatge. És, definitivament, passant, i que sens dubte sembla rendible.

Alguns dels molt grans botnets com ZeroAccess estaven fent això. [Segons l'autor principal Huang, centenars de milers d'ordinadors infectats o més són bitcons mineres, produint centenars de milers de dòlars en guanys.]

Aquesta entrevista ha estat editat per major claredat i longitud. Tornar a la primera part de la nostra entrevista amb Meiklejohn aquí.

Notícies relacionades


Post ICO

LFMI explora les ICO i les monedes del Banc Central a New Blockchain Note

Post ICO

A la Lluna - O Bust? preguntes a preguntar a lhora davaluar els ICO

Post ICO

El pas següent al pla mestre blockchain dOverstock està en marxa

Post ICO

Escriure el llibre de regles Blockchain el 2018

Post ICO

Una defensa despassionada de les ICO com a cosa correcta

Post ICO

Ripple i Stellar Lead the Way a mesura que el mercat de Crypto sacseja la ruta

Post ICO

Els ICO regulats arriben: Overstock a Open Exchange per comerç de tocs legals

Post ICO

És el preu de Bitcoin els comerciants de Performance Drawing Drawing?

Post ICO

Sin Activitats No Durada Un altre Bitcoin Economy, Investigadors Troba

Post ICO

Enquesta: els inversors de Bitcoin no vendran fins que el preu estigui a uns $ 200k

Post ICO

Texas Halts Crypto Banking Operation over Violations Regulatory

Post ICO

On heu aconseguit aquest símbol? 7 Plataformes de gestió dICOs