Seguint els diners: investigador mostra els moviments de Bitcoin i lanonimat | CAT.DemocraziakmZero.org

Seguint els diners: investigador mostra els moviments de Bitcoin i lanonimat

Seguint els diners: investigador mostra els moviments de Bitcoin i lanonimat

Aquest article és el primer d'una entrevista en dues parts amb la Universitat de Califòrnia a San Diego investigadora Sarah Meiklejohn en el seu nou treball de recerca, "Per un grapat de bitcoins: Caracterització dels pagaments entre els homes, sense noms."

A causa de les regulacions tèrboles i una falta de consciència entre les principals persones de la llei, les víctimes de robatori de Bitcoin, no hi ha molts llocs a on anar a la recerca de justícia. Un d'aquests llocs, però, és la Universitat de Califòrnia a San Diego (Universitat de Califòrnia-SD), que és la llar d'investigador Sarah Meiklejohn.

Les forces de l'ordre i els mitjans de comunicació al seu torn a l'estudiant de doctorat de rastrejar bitcoin moviments, perquè Meiklejohn - juntament amb un equip que inclou a altres investigadors de la UC-SD i els de la Universitat George Mason - ha excavat profundament en el bloc de la cadena, seguint els diners i desafiant la noció que les transaccions Bitcoin són anònimes.

L'article de Meiklejohn, "Per un grapat de bitcoins: Caracterització de pagaments entre els homes amb noms," proporciona una instantània de l'economia Bitcoin partir d'abril de 2013.

El document també descriu com l'equip de Meiklejohn sleuthed terme bitcoin adreces en fer transaccions i dipòsits, a continuació, utilitza l'heurística per enllaçar grups d'adreces, seguint els diners d'un mercat suposadament anònima com a ruta de la seda fins a arribar a un intercanvi tals com la muntanya Gox, que si és citat hauria de desvetllar els noms reals dels usuaris a les autoritats.

A la llum d'aquestes troballes, ens vam asseure amb Meiklejohn en una botiga d'antiguitats / cafeteria a San Diego per parlar de les seves relacions amb Bitcoin i si la moneda de veritat es pot utilitzar de forma anònima.

CoinDesk: És propietari de qualsevol bitcoins vostè mateix?

Sarah Meiklejohn (SM)

Vam comprar un munt de bitcoins amb els diners de la subvenció. Una de les coses que vaig comprar era de 10 d'bitcoins físiques, Casascius bitcoins. Tenim aquestes revisions setmanals de manera que vam decidir donar un bitcoin a qui va donar la millor presentació.

Però si vostè li va donar anypresentation, que era la millor opció per defecte. Així que vam haver de deixar de donar una ullada a les bitcoins, perquè estàvem donant a les persones com $ 80 [el tipus de canvi en el moment] per mostrar un gràfic.

Vaig obtenir una d'aquestes bitcoins per a la meva presentació. Vaig cobrar a terme immediatament. I va aconseguir 80 dòlars. [El] Crec que podria haver esperat i fet millor.

La primera vegada que vam comprar bitcoins, [el tipus de canvi] era com $ 5 al bitcoin, pel que hem fet bé per a nosaltres allà. [El 8 de novembre, quan va tenir lloc aquesta conversa, un bitcoin valia $ 288.71.]

Vam comprar un munt més tard, probablement en més com 15 $. L'augment en el preu ha estat força extravagant. Hem comprat prop de 25 Bitcoin [i encara tenen molts d'ells].

CoinDesk: Què farà el seu grup d'investigació amb ells?

SM

Aquesta és una bona pregunta. He estat parlant amb la gent sobre diferents projectes de seguiment. Però no és clar que res d'això implicarà haver de gastar bitcoins.

Per a aquest projecte, que en realitat no ha de gastar molt. El nostre major èxit va ser Bitmix, un d'aquests serveis de mescla, que acaba de robar 10 bitcoin de nosaltres. [CoinDesk va intentar establir contacte amb Bitmix però fins al moment no ha rebut resposta.]

Però totes les coses que vam comprar va ser una mena de addicte, no costa tant. Per als intercanvis, ni tan sols ens cal passar res, només es dipòsit / retir.

CoinDesk: Pot resumir la seva investigació bitcoin per a nosaltres?

Sarah Meiklejohn (SM)

Les dues qüestions més àmplies que estàvem tractant de resposta fora, un, ¿quines són les persones que utilitzen bitcoins per? Hi ha tota mena de venedors legítims - BitPay signar empreses com WordPress - i volíem veure com era freqüent que en relació amb qualsevol altra cosa.

La segona qüestió, que se centra més seguretat, envoltat potencial de Bitcoin per l'anonimat. Bitcoin utilitza aquests pseudònims, i en teoria el comportament dels seus pseudònims no ha d'estar vinculada - si vostè té cura. Però va ser, quant s'aconsegueix realment la pregunta d'aquesta possibilitat d'anonimat?

CoinDesk: Què va aprendre sobretot el paisatge economia Bitcoin que el va sorprendre?

SM

És realment concentrada en un petit nombre de llocs. Els nostres números són de tornada a l'abril - Jo esperaria que les coses han canviat, almenys una mica, només a causa dels canvis que han ocorregut en bitcoin durant l'estiu.

Com va ser assenyalat per un paper vell per [Dorit] Ron i [Adi] Shamir, la majoria dels bitcoins no es mouen; estan asseguts en aquestes direccions. Es pot especular que li vingui de gust en el que significa - ja sigui que estan acaparats, estan perduts, que són l'emmagatzematge en fred per a diferents intercanvis, que no sabem.

No hi ha forma de saber. Vam fer veure una mica de moviment en ells, jo els cridi "dinosaures". Quan ho van fer les seves investigacions al maig de 2012, Ron i Shamir va dir que estaven sent acumulava al voltant del 76% de bitcoins, i fins i tot quan ens re-fer el seu anàlisi d'aquest any, que ja s'havia reduït a 64%. Espero que aquest nombre es van canviant, especialment tenint en compte el que està passant amb el tipus de canvi.

Així que en primer lloc, la majoria dels bitcoins ni tan sols estan circulant. L'altra cosa va ser la rapidesa amb els bitcoins restants estaven circulant.

Si només hi ha 4 milions de BTC en circulació, vam veure - de nou tot això és a l'abril - que un total de 1,2 bilions de BTC s'ha tramitat. Per la qual cosa significa que tots aquests bitcoins en circulació s'han passat moltes, moltes vegades.

L'altre fenomen que hem hagut de incloure en el paper, només perquè era tan escandalós, era SatoshiDICEand jocs de daus en general. El volum de transaccions eclipsa per complet tota la resta, però al mateix temps, les quantitats que es gasten són molt petites - és fraccions de bitcoins. Això va ser fascinant.

L'altra cosa que em va semblar interessant - i una altra vegada jo esperaria haver canviat, fins i tot des d'abril - és aquest augment en les transferències instantànies.

Amb SatoshiDICE, la segona fer clic a enviar, obté els seus guanys () de nou. Estan prenent aquest risc de doble despesa aquí. Com a resultat s'ha produït un cert doble despesa en SatoshiDICE - una petita quantitat.

És el mateix amb BitPay - la segona fer clic a enviar, diuen, "Tenim les seves bitcoins." Això és en realitat una tendència agradable - sempre que vostè és una gran empresa i es pot construir això en el seu cost de fer negocis, el que realment ofereix un gran servei als seus usuaris.

Perquè quan fèiem les nostres transaccions, dipositar en un intercanvi, retirar-les, assegut allà i esperar una hora abans que ens podíem moure de nou va ser un veritable mal de cap.

CoinDesk: Pel que l'anonimat, es va arribar a la conclusió que no és tan fàcil de romandre en l'anonimat amb Bitcoin?

SM

En realitat, no estic segur que aquesta és la conclusió correcta. Crec que si està motivat i si vostè entén com funciona el protocol de Bitcoin, pot romandre en l'anonimat.

L'advertència no és que vostè ha de tractar de romandre en l'anonimat a escala. Si vostè té un bitcoin, a continuació, segur, pot romandre en l'anonimat. Si enteneu el protocol, si utilitza els serveis o altres coses boja barreja, vostè va a fer bé.

El problema és quan intenta escalar això, si vostè té milions de dòlars en bitcoins, llavors serà molt més difícil d'ocultar aquest nombre de bitcoins a la xarxa.

Quan finalment vam anar a fer un seguiment d'alguns d'aquests grans robatoris, vam veure aquests intents de fer coses boges com la divisió dels bitcoins, després pelar-les, a l'agregació dels bitcoins nou junts - però en última instància el fet que cada transacció estava a disposició del públic anava a disparar que al peu quan intenta enfosquir el flux de grans quantitats de bitcoins.

CoinDesk: Tornant al seu paper de "grapat de bitcoins", es pot resumir, en termes simples, com la seva investigació va seguir bitcoins d'una transacció a una altra i parcialment van trencar per l'anonimat de Bitcoin?

 SM

Vam fer una metodologia de doble acció. El primer que vam fer va ser bastant mort simple. Acabem de fer una gran quantitat de transaccions. Ens inscrivim amb com 30 bosses diferents, dipositat en els comptes bitcoins, es van retirar els bitcoins; un atac de reidentificació de fantasia.

La idea era que si estic dipositant, a continuació, Mt. Gox em donarà una adreça de dipòsit i vaig a dir "Oh, això és l'adreça del Mt. Gox". Llavors pot etiquetar que com definitivament pertanyent a Mt. Gox.

De la mateixa manera, quan puc retirar els bitcoins, puc anar a buscar a la transacció i veure el remitent i dir: "Això és Mt. Gox massa". Bàsicament, això ens permet identificar una quantitat mínima de dades sobre el terreny.

A continuació tractem d'agrupar diferents direccions junts, usant dos heurístiques d'agrupament que descrivim en el paper.

El primer d'ells era molt estàndard, una gran quantitat de persones l'han utilitzat, i la idea era que si les direccions han estat utilitzats com entrades a la mateixa transacció, llavors han de ser controlats pel mateix usuari.

[Per exemple] algú ha d'enviar a algú maig BTC i tenen 1 BTC en cada un de cinc direccions, i posen en comú aquestes direccions junts per pagar-lo. Aquesta és una mena de cosa estàndard en el protocol. Es tracta d'una heurística molt segur, hi ha casos molt limitats en la qual es violaria aquesta heurística. Es va reconèixer en el protocol per Satoshi.

El segon es basa en la idea de fer el canvi. Anem a considerar, encara he d'enviar a algú maig BTC, però en lloc de tenir 1 BTC en cada un de cinc direccions, tinc 6 BTC en una sola direcció.

Per les propietats del protocol de Bitcoin, necessito enviar als 6 BTC tots alhora. No puc simplement passar 5 d'ells. El que puc fer, funcionalment, ja que òbviament no vull gastar de més, és crear una transacció amb dues sortides.

Un dels resultats és el destinatari legítim, per a 5 BTC, i l'altra sortida és una adreça d'I posseir, a la qual enviar l'excés d'1 BTC. Aquesta és la direcció de canvi.

Un cop més, aquesta és una propietat ben establerta de Bitcoin que aquestes direccions de canvi van a ser freqüent. La heurística és: la direcció de canvi en l'operació pertany a la mateixa persona que el remitent. Això està molt bé - si es pot identificar direccions de canvi. Aquesta és la part realment difícil, i probablement la major part de la feina del projecte van anar a fer aquesta conservadora heurístic.

Aquesta heurística va ser molt útil en la identificació de certs patrons a la xarxa.

Per exemple, el que anomenem en el paper, pelar les cadenes. La idea és, prenc una gran quantitat de bitcoins en una direcció, em passo una quantitat petita i pelar la major part de les monedes fora a una adreça de canvi i que continua.

Per exemple, pensi en una piscina de la mineria aconseguir la recompensa BTC 25 i després de pagar els seus miners. Aquest patró és molt comú a la xarxa Bitcoin, i la idea és que sense la identificació d'aquestes adreces de canvi no es pot seguir els diners en absolut.

CoinDesk: Existeixen tecnologies criptogràfiques que la gent podria estar usant per fer bitcoin més anònim?

SM

Hi havia un article publicat aquest any, "Zerocoin: Distributed Anònim E-Cash De Bitcoin," fora de la Universitat Johns Hopkins en capes que certes tecnologies de criptografia a la part superior de Bitcoin per donar garanties d'anonimat demostrablement segures. Per desgràcia, la gran advertència amb el seu treball és que és molt menys eficient.

D'alguna manera, era bitcoin aquesta gran cop a la cara amb la criptografia tradicional. A primera vista, Bitcoin no hauria de funcionar. Són només les signatures i els hashes, i és realment sorprenent que funciona, i crec que el disseny de la mateixa és increïble.

És una mena de mort simple. També crec que això és part de la raó per la qual de fet es va fer àmpliament adoptat - qualsevol pot entendre que, si es pren 10 minuts i explicar com funciona.

És intuïtiu, i fa molt de sentit. Mentre que, tradicional i-cash criptogràfica no fa tant sentit. Bitcoin és un toc d'atenció interessant com un criptògraf.

Un altre projecte en el que m'interessa és explorar els aspectes demostrablemente segur de Bitcoin, i la relació entre bitcoin i esquemes de diners electrònics criptogràfics existents que utilitzen una gran quantitat de maquinària més pesada.

CoinDesk: A la llum de la seva investigació, com se sent sobre el futur de Bitcoin? ¿Se sent més confiança en aquest sistema, o menys, després d'examinar-?

SM

El que em fa el més nerviós en aquest moment és aquesta volatilitat i això baix volum d'operacions, i el fet que aquestes grans balenes amb milers de bitcoins realment pot afectar el preu d'una sola mà.

Aquest tipus de coses em fa una mica nerviós. És un problema de la gallina o l'ou. Vostè necessita més gent a adoptar bitcoin per tal d'estabilitzar aquesta, però les persones estan renunciant a bitcoin perquè la perceben com volàtil i com una inversió de risc.

L'altra cosa és, seria important veure més usos legítims de Bitcoin. El seu major problema ara és que no hi ha una raó clara per la qual ha de començar a fer servir Bitcoin. Estic bastant feliç amb la meva targeta de crèdit.

Llevat que realment, realment es preocupen per la privacitat, la barrera d'entrada per a Bitcoin és bastant alt. No és que es pugui utilitzar, no pot entrar en una botiga de cafè - almenys fora de l'àrea de la badia - i comprar coses amb bitcoins. Jo sé que hi ha hagut noves empreses orientades a l'est, però en aquest moment és una mica maldestre.

Fins i tot si puc entrar en una botiga de cafè i comprar alguna cosa amb bitcoins, no hi ha un gran mecanisme per fer això. A menys que estiguis tots dos utilitzen el mateix servei de cartera i tenen gran connexió Wi-Fi, que és una mica difícil en aquest moment.

Crec que la capacitat d'ús haurà de ser més alta, crec que hi haurà d'haver més serveis legítims que accepten bitcoins, i crec que la volatilitat haurà de ser inferior.

Crec que les persones no estan adoptant bitcoin perquè aquestes coses no estan succeint, i aquestes coses no estan succeint perquè no hi ha prou persones que utilitzen Bitcoin.

És complicat. No sé què passarà a Bitcoin. Crec que és un bon primer pas en una direcció determinada - i potser serà més que això.

Ara pot llegir la segona part de l'entrevista, on Meiklejohn parla sobre les seves troballes relacionades amb el mercat negre en línia Seda roadand.

Blockchain TechnologySatoshiDiceSarah Meiklejohn

Notícies relacionades


Post Blockchain

Mt. Gox: les retirades de Bitcoin es reprendran aviat

Post Blockchain

Lex JP Morgan Exec Blythe Masters Swaps Wall Street per Bitcoin

Post Blockchain

IBM anuncia la solució de rastreig de camions de Blockchain

Post Blockchain

Hedge Funds, Blockchain i el moviment cap a un mercat més eficient

Post Blockchain

Com la tecnologia Bitcoin podria fer que les cadenes de subministrament siguin més transparents

Post Blockchain

Gem Shifts senfoca amb nous èmfasi en Blockchain

Post Blockchain

Bloqueig per llançar el primer Sidechain per als intercanvis Bitcoin

Post Blockchain

Dia de les demostracions: el consorci Blockchain-IoT sapaga amb casos dús abundants

Post Blockchain

Vista dun analista de xarxa de la cadena de bloqueig

Post Blockchain

Walmart vol seguir trucs de lliurament amb Tech Blockchain

Post Blockchain

El Blockchain és un nou model de governança

Post Blockchain

Bitcoin i iGaming: la ruptura prové del punt de blindatge