Per què Bitcoin és millor per a criminals que criminals | CAT.DemocraziakmZero.org

Per què Bitcoin és millor per a criminals que criminals

Per què Bitcoin és millor per a criminals que criminals

Jason Weinstein és un soci de Steptoe & Johnson LLP i ex assistent del fiscal general adjunt al Departament de Justícia a càrrec de la ciberdelinqüència i el crim organitzat. Ell és el director de l'Aliança Blockchain i membre dels consells assessors de la Cambra de Comerç Digital, Centre de monedes i BitFury

En aquest article d'opinió, Weinstein s'explica per què ell creu que la idea errònia que Bitcoin és "anònim" ha amagat el fet que la tecnologia realment millor satisfà les necessitats d'aplicació de la llei.

Heus aquí una notícia d'última hora: Bitcoin té un problema d'imatge.

Si li preguntes a la persona mitjana el que les paraules vénen a la ment quan pensen en bitcoin, tres de les respostes més comunes és probable que hi hagi "anònim", "il·localitzable" i "una moneda per als criminals." Però totes aquestes idees comunes sobre Bitcoin són en realitat conceptes erronis.

De fet, tots i cada un d'ells és incorrecte.

Això pot ser simplement un problema de percepció, però pot tenir conseqüències molt reals, ja que pot afectar les actituds dels inversors, els legisladors, els reguladors, els organismes d'aplicació i el públic cap a aquesta tecnologia.

Hem de fer front a aquests problemes de percepció de front.

Nou gir, vell problema

Qualsevol tecnologia val la pena adoptar s'adopta principis pels delinqüents. No obstant això, la policia té una llarga història d'adaptació per tal de perseguir criminals o terroristes que utilitzen la tecnologia "nova escola" per cometre delictes "vella escola".

Ho han fet una i altra vegada.

De buscapersones als telèfons mòbils dels cremadors d'un correu electrònic per al xat en línia per a dispositius mòbils a PayPal, només per nomenar alguns exemples, la policia ha tingut constantment evolucionant a mesura que les noves tecnologies dissenyades per a fins legítims s'utilitza per facilitar l'activitat criminal.

Hi ha molts exemples d'aquest fenomen, però potser cap més gran que la pròpia Internet. I potser el major repte per a l'aplicació de la llei en la investigació dels crims relacionats amb Internet és - esperar que - l'anonimat. De fet, el problema de l'atribució - sovint referit com "posar els dits al teclat" - és la part més difícil de qualsevol investigació d'un delicte facilitat l'ús dels mitjans en línia.

Cada dia, els agents i els fiscals han de trobar la manera de relacionar una sèrie de nombres i caràcters - ja sigui un nom de xat ICQ, adreça IP, adreça MAC o fins i tot una adreça de correu electrònic - a un ésser humà en particular. Aquest procés es fa més difícil quan aquest ésser humà utilitza diverses adreces IP o noms de xat o adopta tècniques d'anonimat com apoderats o TOR.

Així mateix, no ajudar a la policia amb l'atribució que els proveïdors de comunicacions basades en web no tenen requisits 'conegui el seu client', de manera que els agents no poden necessàriament tenir confiança en l'exactitud de qualsevol informació que l'usuari està en arxiu.

No obstant això, els agents i els fiscals treballen per superar aquests desafiaments amb gran èxit, i la solució es troba sovint en l'anàlisi de dades de múltiples fonts per intentar concentrar-se en el mal actor en particular.

Bitcoin presenta només el gir més recent en aquest vell problema.

És irònic que tot i que l'ús criminal i terrorista d'Internet està molt estès - i va ser des del principi - ningú pensa a Internet com la "xarxa de criminals".

En el seu lloc, la gent pensa a Internet com un lloc en què tot el treball, botiga, relacionar-se, comunicar-se, consumeixen entreteniment i aprendre. Però és una mesura de l'extensió del problema de la imatge de Bitcoin que cada vegada que un delinqüent cibernètic comet una ransomware o un altre atac cibernètic i passa a utilitzar bitcoins com a mitjà de pagament, el cas es caracteritza per la premsa i els polítics com un problema bitcoin i no un internet o problema de la delinqüència informàtica. (Per a més informació sobre aquest tema, vegeu l'excel·lent postat de Peter Van Valkenburgh amb monedes).

El repte presentat per l'atribució bitcoin està lluny de ser únic. El que és únic és que Bitcoin en realitat ofereix alguns avantatges atribució.

Per tant, espera, no és anònima?

Sovint es diu que Bitcoin no és realment anònim, sinó més aviat amb pseudònim.

El que això significa bàsicament és que la direcció d'un usuari Bitcoin és com un número de compte que es queda amb l'usuari; si es pot connectar aquesta direcció a un usuari, es pot identificar i rastrejar totes les transaccions en què aquesta persona ha participat usant aquesta direcció.

De fet, si l'individu utilitza un servei d'intercanvi o cartera per accedir a la blockchain, a continuació, la direcció Bitcoin és essencialment com un número de compte bancari, perquè el servei d'intercanvi o cartera mantindrà registres que uneix la direcció a un individu en particular, de la mateixa manera que un banc manté els que es funden el titular d'un compte bancari.

Això no és una analogia perfecta, perquè una persona pot tenir qualsevol nombre d'adreces bitcoin, però és probable que tingui un nombre limitat de comptes bancaris.

Però igual que amb els bancs, aplicació de la llei seria capaç d'obtenir informació sobre l'usuari direcció en servir una citació o un altre procés legal. Aquesta és una de les raons que hem vist i seguirem veient, les mesures d'aplicació adoptades en la "rampes d'accés" i "rampes off" de la blockchain - per incentivar els intercanvis i serveis de cartera per mantenir el compliment, per la qual cosa les dades hi seran quan la llei l'aplicació serveix a la citació.

Però el que si algú obté bitcoins a través d'una font que no sigui un intercanvi amb llicència? Què passa si l'individu utilitza tècniques per millorar l'anonimat - adreces múltiples com, o serveis de mescla? Fins i tot llavors, l'individu no és realment anònim.

Per descomptat, l'individu pot deixar un rastre a intercanviar bitcoins (però obtinguts) en moneda fiduciària. No obstant això, l'individu també pot deixar un rastre mentre que la participació en una transacció en la blockchain.

Hi ha existent i la ràpida millora de tècniques per ajudar a vincular aquests usuaris a les adreces bitcoin i transaccions utilitzant, entre altres coses, l'anàlisi dels patrons de transacció per fer connexions entre múltiples direccions utilitzades pel mateix individu; extracció (sense doble sentit) de les dades de les xarxes socials i fonts públiques; i l'anàlisi de les adreces IP que s'utilitza per dur a terme les transaccions.

Quant als serveis de mescla, les persones que depenen d'ells estan fent un salt de fe, confiant que el servei no va a enganyar ells i que el servei no és el manteniment de registres que podrien obtenir-se per aplicació de la llei. I, per descomptat, els bitcoins a tornar des del servei podria estar al seu torn bruta i estar en el radar de la policia.

I aquí hi ha la veritable avantatge de l'atribució: la traçabilitat, la capacitat de recerca, i la permanència de la blockchain.

Si un agent de la policia identifica el propietari d'una adreça de matí o dos anys a partir de demà, l'agent serà capaç de rastrejar cada transacció que implica que la direcció, tot el camí de tornada al principi.

D'altra banda, pel fet que el llibre de comptabilitat és d'accés públic, la policia no ha de preocupar de quin tipus de procés legal que es requereix per accedir a les dades. I pel fet que el llibre no té fronteres, la policia pot obtenir les dades sense haver de passar per un govern estranger. Això li dóna a la policia les dades que necessita per "seguir els diners" d'una manera que no seria possible amb diners en efectiu.

Aplicació de la llei encara s'està aixecant la corba d'aprenentatge en bitcoin, encara que el cas contra Carl Força IV, l'antic agent de la DEA convictedof robar bitcoins durant la investigació Ruta de la Seda, demostra que fins i tot en aquesta etapa primerenca, la policia ja ha desenvolupat una impressionant capacitat per seguir els diners a través de blockchain.

I les capacitats d'aplicació de la llei en aquesta àrea només milloraran amb el temps, sobretot a mesura que es desenvolupen noves eines d'anàlisi.

Per descomptat, els innovadors estan ideant noves maneres d'augmentar la privacitat, ja sigui a la blockchain bitcoin oa través d'altres tipus de cryptocurrencies, de manera que la policia continuarà a haver de evolucionar i adaptar-se per satisfer els desafiaments de la nova tecnologia.

En els primers dies d'ús comercial d'Internet, les forces de l'ordre van aconseguir l'ajuda de les empreses d'Internet per ajudar-los a aprendre com la tecnologia va funcionar, de manera que podria millorar la seva capacitat per perseguir els criminals que empren malament que la tecnologia per facilitar els seus crims. Aquest esforç va ser un llarg camí cap avall marcant les preocupacions sobre la Internet. I a través de l'Aliança Blockchain, que estem tractant de fer el mateix per al blockchain.

Com més se sap sobre Bitcoin, més s'adonaran que és més amigable amb els policies el que és per als criminals. Així que si posem preocupacions sobre Bitcoin en una perspectiva històrica, i si ens enfrontem a la ficció amb fets, podem canviar aquestes percepcions errònies.

Això és un pas important en el camí de "fer blockchain real".

Jason Weinstein està parlant en Consens de 2016 a Nova York. Unir-se a ell en el Marriott Marquis, del 2 al 4 de maig. Una llista de l'esdeveniment speakerscan pot trobar aquí.

Protocol AnonymityBitcoin

Notícies relacionades


Post Bitcoin

La Fundació Bitcoin insta el Tribunal a dimitir a Florida LocalBitcoins Cargo

Post Bitcoin

Resolució de la regulació de Bitcoin: rumors, casos de tribunals i impostos

Post Bitcoin

Països de Top 5 dEuropa per als caixers automàtics de Bitcoin

Post Bitcoin

La Fundació Bitcoin presenta un nou lloc web fàcil dutilitzar

Post Bitcoin

Preu de lèxit? Bitcoin sencarrega de nova pressió en un món de monedes múltiples

Post Bitcoin

Bitcoin i la política de diners no polítics

Post Bitcoin

LinkedIn Killer? Bitcoin Upstart 21 segueix social amb missatges de correu electrònic

Post Bitcoin

Banyar o nedar: el progrés de Bitcoin a França

Post Bitcoin

Bitcoin veu punt dapunt amb els reguladors de Nova York

Post Bitcoin

Propostes de Bitcoin ETF retirat després de la recuperació de la SEC

Post Bitcoin

Els advocats dAustràlia, Grups de Bitcoin demanen claredat sobre la regulació

Post Bitcoin

Bitcoin en els titulars: Nathaniel Popper copeja els mitjans de comunicació dor