Es aplicaran les lleis de blanqueig de capitals de Florida a Bitcoin? | CAT.DemocraziakmZero.org

Es aplicaran les lleis de blanqueig de capitals de Florida a Bitcoin?

Es aplicaran les lleis de blanqueig de capitals de Florida a Bitcoin?

Els advocats dels dos homes detinguts recentment a Miami per participar en transaccions Bitcoin "massa grans" són claimingthat accions dels homes eren legals perquè la llei estatal cobreix només els diners emès pels EUA o un altre país.

Molts en la comunitat Bitcoin tenen l'esperança que aquest argument és convincent, veient lleis de rentat de diners com un intent de regular l'pensar en les finances. Altres també argumenten que els ciutadans no han Actualment l'estat de Florida cap tipus d'explicació de per què volen comprar o vendre Bitcoin.

Operació encoberta

En el que podria ser el primer cas de ciutadans de ser acusat sota la llei estatal per a la compra o venda de Bitcoin, Pascal Reid, de 29 anys, i Michell Abner Espinoza, de 30, van ser acusats el 6 de rentat de diners Februarywith i participar en un negoci en el blanqueig de servei sense llicència.

Els dos van ser contactats per agents encoberts que estaven buscant per a l'intercanvi de $ 30.000 dòlars cadascun per Bitcoin, una quantitat que violi les lleis de rentat de diners de l'estat.

Aquestes lleis fa que els intercanvis per sobre de $ 10.000 il·legal sense oferir informació al govern. L'estat també prohibeix les transaccions no autoritzades freqüents de més de $ 300 però menys de $ 20,000 en un període de 12 mesos.

No obstant això, l'advocat de Reid, Ron Lowy, sosté que "el llenguatge de la Estatuts de la Florida exclou i no es destina a cobrir bitcoins."

Sembla ser que, tot i això, els oficials de policia encoberts agullons conductor que tenien com a objectiu la compensació "persones que participen en alt volum bitcoin activitat", segons Advocat de l'Estat toMiami-Dade, Katherine Fernández Rundle.

Punts de vista contrastants

Claimsthat l'oficina del fiscal "bitcoins es considera sovint com un mitjà perfecte de rentat de diners bruts o de compra i venda de béns il·legals, com drogues o informació de targeta de crèdit robada."

Bitcoin està lluny de ser una, mètode ideal, o fins i tot particularment popular per al blanqueig de diners, però.

Katherine Mangu-Ward notedfor pissarra revista en línia: "al voltant de $ 8 mil milions del valor de les transaccions es van realitzar en bitcoin des d'octubre de 2012 fins a octubre de 2013. Durant l'any 2012, el Bank of America processa $ 244,4 bilions de dòlars en transferències electròniques i PayPal processa $ 145 mil milions."

Ella va resumir:

"El paller bitcoin simplement no és prou gran o prou complicat per ser un lloc útil per al blanqueig de diners en aquest moment Una millor opció :. Negocis efectiu-pesats, com ara casinos o - si - bugaderies."

"Delinqüents internacionals d'alt nivell no tenen per-i-grans gravitar to peer-to-peer moneda digital, com Bitcoin", va dir el Servei Secret agent especial Edward Lowery. Afegint:

"En el seu lloc, prefereixen 'moneda digital centralitzada' que es basa en algun lloc amb l'aplicació de regulacions més flexibles i més mandrós."

Un portaveu de l'oficina del fiscal de l'Estat de Miami-Dade va dir Bloombergin una correspondència de correu electrònic recent, "A mesura que els fiscals, que gaudeixen de l'oportunitat d'ajudar a definir la llei pel que fa a aquest camp potencialment important."

Tenint en compte que les lleis de rentat de diners són majoritàriament inútils, de manera desigual appliedand molt costlyto complir, molts esperen que la Florida no va a definir les lleis que s'apliquen a Bitcoin.

Laszlo Halasi / Shutterstock.com

Notícies relacionades


Post Bitcoin

On, Bitcoin? Preu vegi $ 1,000 de difusió com 2x evitat

Post Bitcoin

Repensar la prova del treball: la cerca per millorar Bitcoin sescalfa

Post Bitcoin

Patrick Murck conté nova direcció per a la Fundació Bitcoin

Post Bitcoin

Per què pes? Bitcoin Scaling sestà movent més enllà de la mida del bloc

Post Bitcoin

Bitcoin llançat a la nova generació de desenvolupadors a DevCore Boston

Post Bitcoin

Bitcoin.de registra amb el regulador financer alemany BaFin

Post Bitcoin

La comunitat suïssa Crypto reacciona davant lexempció de lIVA de Bitcoin

Post Bitcoin

Mitjans de comunicació atrapats a la recerca de Satoshi: Bitcoin als titulars

Post Bitcoin

Firmcoin - una nova forma física de bitcoin

Post Bitcoin

Per què Bitcoin Governance és una competència (i això és una bona cosa)

Post Bitcoin

NYC Bitcoin Center acull el seu primer Hackathon

Post Bitcoin

Parella de poc temps es va casar per viure en bitcoins durant 90 dies