Els usuaris de Localbitcoins.com senfronten a càrrecs penals a Florida | CAT.DemocraziakmZero.org

Els usuaris de Localbitcoins.com senfronten a càrrecs penals a Florida

Els usuaris de Localbitcoins.com senfronten a càrrecs penals a Florida

Almenys dos homes a Florida han estat acusats per moure grans volums de bitcoins a través de la popular d'intercanvi de persona a persona LocalBitcoins.com. Ells van ser acusats en virtut de les lleis contra el rentat de diners de l'estat després d'una investigació pel Servei Secret dels Estats Units, es va informar.

Seguretat blogger Brian Krebs reportedthat Michell Abner Espinoza de Miami Beach va ser detingut després d'una picada en què un agent encobert li dedica a una transacció falsa per convertir $ 30.000 en efectiu en bitcoins.

A més, de 29 anys d'edat, Pascal Reid també va ser detingut després de reunir amb un agent encobert per a l'intercanvi de $ 30.000 per bitcoins.

Els càrrecs

Tant dels homes estan sent acusats en virtut de dues lleis. La primera és la llei contra el rentat de diners de la Florida, que té com a objectiu l'intercanvi de diners per sobre de $ 10.000.

El segon s'està executant un negoci de transferència de diners sense llicència. Estatut 560.125forbids persones de exgaging en operacions de blanqueig de tipus de transmissió sense llicència freqüents de més de $ 300 però menys de $ 20,000 en un període de 12 mesos en l'estat.

Depenent de la quantitat en qüestió, es considera un delicte greu de tercer, segon i primer grau. L'intercanvi de més de $ 100,000 en fons durant un període de 12 mesos es considera un delicte greu de primer grau. Multes de dues vegades el valor de la moneda, fins a un valor de $ 250.000, són possibles.

Espinoza, va dir d'anar sota el nom MichaelHack en LocalBitcoins.com, havia oficis que van participar més de 150 bitcoins en els últims sis mesos, segons els informes.

Amb seu central a Finlàndia, LocalBitcoins.com és un lloc web de comerç de persona a persona, cosa que facilita les operacions en línia i en persona. A diferència dels intercanvis que concilien automàticament les operacions utilitzant una cartera de comandes en línia, com els intercanvis LocalBitcoins.com permeten als usuaris a trobar un a l'altre, i manejar els oficis mateixos. El lloc ha anat guanyant popularitat ràpidament en els últims mesos, l'addició de més o menys 1.000 usuaris cada dia.

LocalBitcoins reacciona

Jeremias Kangas, l'amo de LocalBitcoins.com, no estava al corrent dels càrrecs quan va ser contactat per CoinDesk. Va explicar que el lloc es va basar en els usuaris a seguir les lleis en els seus propis països quan es realitzen les operacions. "Aquesta és la nostra guia. Però és molt difícil per a nosaltres per tenir cura de tots", va dir.

Actualment, els usuaris han de verificar si mateixos en manejar transaccions en persona, Kangas ha assenyalat. La companyia ha estat treballant en un sistema de verificació central, tot i que encara no s'ha implementat.

"Això és inevitable, per descomptat," va dir Kangas de l'incident de la Florida. "Hem de tenir un major escrutini i les eines per veure que tot al nostre lloc web és legal, i els nostres usuaris poden seguir les seves lleis locals. Estem gastant una gran quantitat de recursos en això, sinó que és un inici."

Localbitcoins.com no limita la mida de les operacions, va admetre Kangas. "Això podria ser possible, en realitat. No hem pensat en això", va dir.

Propers passos

Espinoza va tenir la seva audiència de fiança avui, i s'enfronta a tres càrrecs; 02:00 relacionats amb el rentat de diners ascendeix menys de $ 20.000 i entre $ 20.000 i $ 100.000. La tercera acusació es refereix als serveis de transmissió de diners per sumes entre $ 20.000 i $ 100.000.

Detalls del cas de Reid encara no estaven a l'arxiu en el moment de l'escriptura, però que està sent jutjat pels serveis de transmissió de diners sense llicència en un delicte de tercer grau.

LocalBitcoins.comFlorida

Notícies relacionades


Post Bitcoin

Winklevoss Bitcoin Exchange Gemini llançarà subhastes diàries

Post Bitcoin

Amb nous llançaments, els softwares Bitcoin competidors creen plans a llarg termini

Post Bitcoin

Roundup de la regulació de Bitcoin: Legislació, Liquidació i Rumor Mill

Post Bitcoin

Down But Not Out: Bitcoin té un territori alcista

Post Bitcoin

El que Wall Street va dir sobre Bitcoin el 2017

Post Bitcoin

Andresen torna amb un projecte de seguretat One-Man inspirat en incomptables Bitcoin

Post Bitcoin

Menjar el pastís Bitcoin

Post Bitcoin

El Debat de la llista negra: quan està bé, embolcalla amb el codi de Bitcoin?

Post Bitcoin

Pujar i allunyar? Preu Bitcoin Ulls de $ 8,000 o superior

Post Bitcoin

Singapur brilla com els distribuïdors de Bitcoin Bullion Reap Rewards

Post Bitcoin

Bitcoin ATM Thieves Strike Atlanta Smoke Shop

Post Bitcoin

Conegueu els 13 candidats que sexecuten en les Eleccions de la Setmana de la Bitcoin de la propera setmana