El comerciant de LocalBitcoins fa càrrec del càrrec de transmissor de culpables a diners | CAT.DemocraziakmZero.org

El comerciant de LocalBitcoins fa càrrec del càrrec de transmissor de culpables a diners

El comerciant de LocalBitcoins fa càrrec del càrrec de transmissor de culpables a diners

Un comerciant Michigan LocalBitcoins es va declarar culpable la setmana passada per operar un negoci de serveis de diners sense llicència.

Els fiscals federals van al·legar que Sal Mansy, un resident de Detroit, la publicitat d'una compra bitcoin i el servei de venda a través LocalBitcoins, la realització de $ 2.400.000 de dòlars en negocis entre agost de 2013 i juliol de 2015.

D'acord amb l'expedient judicial, agents encoberts compromesos en dos oficis entre desembre de 2014 i març de 2015, amb Mansy, per un import total de més o menys 6,32 BTC - una quantitat per un total de poc menys de $ 1.900 a preus vigents en aquell moment.

Mansy és el segon usuari de LocalBitcoins a declarar-se culpable del càrrec de servei de diners sense llicència d'aquest mes. Resident de Missouri Jason Klein declarar-guiltyto venda de Bitcoin a agents encoberts en cinc ocasions diferents, i un venedor de Rochester, Nova York anomenat Richard Petix declarar-guiltyto la mateixa càrrega a la setmana anterior.

Cort documenta detalladament com Mansy compraria bitcoin a través d'intercanvis de divises digitals Coinbase i Bitstamp, després de vendre la moneda digital a LocalBitcoins i dipositar els fons en els comptes bancaris vinculades a una empresa que operava, toyz TV, que també va ser nomenat en la demanda del govern.

Coinbase, d'acord amb un arxiu fiscal del 15 de maig d'aquest any, es va tancar el compte de Mansy al juny de 2014 després de fer-li preguntes sobre la naturalesa del seu compte. Les comunicacions entre Mansy i personal de suport per Coinbase i Bitstamp van ser inclosos en aquest document, que mostra com tant els intercanvis van plantejar preguntes sobre les compres de bitcoin Mansy i si s'havia registrat a la Xarxa de Control de Crims Financers dels Estats Units (FinCEN) com un transmissor de diners.

El document mostra que els fiscals Mansy va argumentar, en discussions amb el Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units, que no estava operant un negoci de transmissió de diners.

"D'acord amb Mansy, que havia aixecat la vista dels requisits de negoci de serveis de diners al web del Departament de Control de Crims Financers de xarxa (FinCEN) del Departament del Tresor i va determinar que el seu model de negoci no s'aplicava a la d'una empresa de serveis de diners", ha indicat el comunicat.

Mansy s'enfronta fins a cinc anys de presó i $ 250,000 en multes durant la sentència a finals d'aquest any.

LawsuitLocalBitcoins

Notícies relacionades


Post Bitcoin

Resumen del dia dos de Bitcoin2014: abordar els problemes difícils de Bitcoin

Post Bitcoin

Ral·li Fatiga? Els baixos volums de Bitcoin podrien anar a la part superior

Post Bitcoin

Bitcoin en els titulars: la batalla continua

Post Bitcoin

Anatomia del gran debat de Bitcoin

Post Bitcoin

Bitcoin Talk ha tornat a piratejar, els membres van instar a canviar contrasenyes

Post Bitcoin

Regulació Bitcoin: Fallida, Derivats i Protecció del Consumidor

Post Bitcoin

10 firmes de VC aposta molt per Bitcoin i Blockchain

Post Bitcoin

12 maneres de mesurar la salut de la xarxa Bitcoin

Post Bitcoin

Ideologia Bitcoin i Monedes de conte de Casascius

Post Bitcoin

6 gràfics que mostren un creixement massiu de lATM de Bitcoin el 2018

Post Bitcoin

El desenvolupador de Bitcoin, Jeff Garzik, en el futur de Satoshi Nakamoto i Bitcoin

Post Bitcoin

Els analistes prediuen que el preu de Bitcoin podria arribar a $ 800 en les últimes setmanes de 2018